SEMINAR

RE-1800

Kapitalrecht

1 Tag

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Geldwäsche-Prävention für Kapitalverwaltungsgesellschaften

Die Geldwäsche-Prävention für Kapitalverwaltungsgesellschaften ist heutzutage von entscheidender Bedeutung.

Angesichts der zunehmenden Komplexität und Vielfalt von Finanztransaktionen ist es unerlässlich, dass Fach- und Führungskräfte in diesem Bereich gut geschult sind. Geldwäsche stellt nicht nur eine rechtliche und ethische Herausforderung dar, sondern birgt auch erhebliche Risiken für die Integrität des Finanzsystems und das Ansehen einer jeden Organisation. Unser Seminar “Geldwäsche-Prävention für Kapitalverwaltungsgesellschaften” bietet Ihnen die Möglichkeit, sich mit den neuesten Entwicklungen, rechtlichen Anforderungen und bewährten Praktiken in der Geldwäsche-Prävention vertraut zu machen.

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SEMINARINHALTE

Das erwartet Sie

Ziele

Im Seminar “Geldwäsche-Prävention für Kapitalverwaltungsgesellschaften” werden Sie nicht nur mit den Definitionen und verschiedenen Ausprägungen von Geldwäsche vertraut gemacht, sondern auch ein tiefgehendes Verständnis für die spezifischen rechtlichen Rahmenbedingungen und Compliance-Anforderungen für Kapitalverwaltungsgesellschaften entwickeln. Sie werden lernen, wie Sie die Verantwortung der Investoren in Bezug auf die Sorgfaltspflicht wahrnehmen können, um potenzielle Geldwäscheaktivitäten frühzeitig zu erkennen und zu unterbinden. Zusätzlich werden in der Schulung bedeutende Konzepte wie Risikobewertung, Risikomanagement, Due Diligence und Kundenidentifizierung behandelt. Sie werden erfahren, wie Sie effektive Risikomanagementstrategien entwickeln und Technologien sowie Compliance-Tools nutzen können, um die Geldwäscheprävention zu optimieren. Durch die Anwendung dieser Methoden können Sie nicht nur Ihr Unternehmen vor finanziellen Risiken schützen, sondern auch aktiv dazu beitragen, die Integrität des Finanzsystems zu bewahren und gesetzliche Anforderungen zu erfüllen.

Inhalt

Geldwäsche und ihre Auswirkungen

Definition und Typen von Geldwäsche
Rechtliche Rahmenbedingungen und Compliance-Anforderungen
Die Verantwortung von Investoren in der Sorgfaltspflicht

Risikobewertung und Risikomanagement

Identifizierung von Geldwäscherisiken im Kapitalverwaltungsbereich
Risikomanagementstrategien

Due Diligence und Kundenidentifizierung

Verfahren zur Kundenidentifizierung und -überprüfung
Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen bei Kunden und Geschäftspartnern
Überwachung und Meldung von Transaktionen und verdächtigen Aktivitäten
Transparenzregister

Technologische Lösungen und Compliance-Tools

Einsatz von Technologie zur Verbesserung der Geldwäscheprävention
Nutzung von Compliance-Tools

Badge

Vorkenntnisse

Es werden keine besonderen Kenntnisse vorausgesetzt. 

Zielgruppe

Das Seminar “Geldwäsche-Prävention für Kapitalverwaltungsgesellschaften” richtet sich an Fach- und Führungskräfte in Kapitalverwaltungsgesellschaften, Rechtsanwälte sowie Mitarbeiter im Bereich Compliance und Risikomanagement. 

Methoden

Die Seminarinhalte werden Ihnen in Form einer Mischung aus Trainer-Input, Übungen, Erfahrungsaustausch, Feedback und Fallbeispielen vermittelt. Des Weiteren wird auf den Einsatz von Technologien und Compliance-Tools zurückgegriffen, um die Themen auf ansprechende und anschauliche Weise zu vermitteln.

Seien Sie nicht nur am Ergebnis orientiert. Sondern auch am Erlebnis.

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MEINUNGEN

Beim Seminar habe ich die tolle Atmosphäre mit dem Dozenten und den Seminarteilnehmern sehr geschätzt. Die kleine Teilnehmerzahl ließ zudem viel Raum für Fragen.

Frau Jäger, SBK Siemens-Betriebskrankenkasse

Das Seminar wurde in einer kleinen Gruppe durchgeführt und dadurch kam es zu einer intensiven Betreuung aller Teilnehmer.

Herr Gabriel, Airbus DS Airborne Solutions GmbH, Bremen

Das Seminar war sehr aufschlussreich und interessant. Die Referentin hat eine sehr angenehme Art der Wissensvermittlung.

Frau Müller, Carl Zeiss AG, Oberkochen

Ich kann das Training nur weiterempfehlen. Der Dozent hat mir gute Tools mitgegeben, die ich wöchentlich nutze. Er ist ein sehr angenehmer Trainer. Er hat also meine Erwartungen übertroffen.

Frau Parmentier, BSH Hausgeräte GmbH, München