Geldwäsche-Prävention für Kapitalverwaltungsgesellschaften

Im Seminar “Geldwäsche-Prävention für Kapitalverwaltungsgesellschaften” werden Sie nicht nur mit den Definitionen und verschiedenen Ausprägungen von Geldwäsche vertraut gemacht, sondern auch ein tiefgehendes Verständnis für die spezifischen rechtlichen Rahmenbedingungen und Compliance-Anforderungen für Kapitalverwaltungsgesellschaften entwickeln. Sie werden lernen, wie Sie die Verantwortung der Investoren in Bezug auf die Sorgfaltspflicht wahrnehmen können, um potenzielle Geldwäscheaktivitäten frühzeitig zu erkennen und zu unterbinden. Zusätzlich werden in der Schulung bedeutende Konzepte wie Risikobewertung, Risikomanagement, Due Diligence und Kundenidentifizierung behandelt. Sie werden erfahren, wie Sie effektive Risikomanagementstrategien entwickeln und Technologien sowie Compliance-Tools nutzen können, um die Geldwäscheprävention zu optimieren. Durch die Anwendung dieser Methoden können Sie nicht nur Ihr Unternehmen vor finanziellen Risiken schützen, sondern auch aktiv dazu beitragen, die Integrität des Finanzsystems zu bewahren und gesetzliche Anforderungen zu erfüllen.

Es werden keine besonderen Kenntnisse vorausgesetzt. 

Das Seminar “Geldwäsche-Prävention für Kapitalverwaltungsgesellschaften” richtet sich an Fach- und Führungskräfte in Kapitalverwaltungsgesellschaften, Rechtsanwälte sowie Mitarbeiter im Bereich Compliance und Risikomanagement. 

Die Seminarinhalte werden Ihnen in Form einer Mischung aus Trainer-Input, Übungen, Erfahrungsaustausch, Feedback und Fallbeispielen vermittelt. Des Weiteren wird auf den Einsatz von Technologien und Compliance-Tools zurückgegriffen, um die Themen auf ansprechende und anschauliche Weise zu vermitteln.